證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 通知佈告編號：2021-007
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司
第六屆董事會第六次會經過議定議通知佈告
本公司及董事會全部成員包管信息表露內在的事務的真正的、正確和完全，沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事鋁門窗會第六次會議告訴於2021年1月25日以直接投遞、郵件等方法收回，會議於2021年1月29日以通信表決方法召開。
本次會議由董事長田俊彥師長教師召集，會議應列席董事12名，現實列席董事12名。本次會議的召開合適有關法令、律例及《公司章程》等規則。經審議，會議構成如下決定：
1．審議經由過程《關於以債轉股方法對深圳市南山房地產開闢無限公司增資的議案》。
表決成果：12票批准，0票否決，0票棄權。
詳細內在的事務詳見202接下来的几天，他们没有与谁联系，如果没有看到袋子躺在真正的结婚证，1年1月30日登載於《證券時報》和巨潮資訊網的《關於以債轉股方法對深圳市南山房地產開闢無限公司增資的通知佈告》，通知佈告編號2021-009。
2．審議經由過程《關於與聯繫關係方簽署分攤協定暨聯繫關係買賣的議案》。
表決成果：7票批准、0票否決、0票棄權。聯繫關係董事田俊彥、張開國、趙建潮、陳波、李鴻衛回避表決。
詳細內在的事務詳見2021年1月30日登載於《證券時報》和巨潮資訊網的《關於與聯繫關係方簽署分攤協定暨聯繫關係買賣的通知佈告》，通知佈告編號2021-010。
自力董事對該事項停止瞭事前承認並頒發瞭自力看法，詳見2021年1月30日巨潮資訊網。
3. 審議經由過程《關於2020年度計提資產減值預備的議案》。
表決成果：12票批准，0票否決，0票棄權。
詳細內在的事務詳見2021年1月30日登載於《證券時報》和巨潮資訊網的《關於2020年度計提資產減值預備的通知佈告》，通知佈告編號2021-011。
4. 審議經由過程《關於“進步公司管理程度完成高東西的品質成長”的自查陳述及整改打算》。
 塑膠地板;表決成果：12票批准，0票否決，0票棄權。
特此通知佈告。
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司董事會
2021年1月30日
證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 通知佈告編號：2021-008
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司
第六屆監事會第四次會經過議定議通知佈告
本公司及監事會全部成員包管信息表露內在的事務的真正的、正確和完全，沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第四次會議告訴於2021年1月25日以直接投遞、郵件等方法收回，會議於2021年1月29日以通信表決方法召開。
本次會議由監事會主席陳雷師長教師召集，會議應列席監事3名，現實列席監事3名。本次會議的召開合適有關法令、律例及《公司章程》等規則。經審議，會議構成如下決定：
審議經由過程《關於2020年度計提資產減值預備的議案》。
表決成果：3票批准，0票否決，0票棄權。
經審核，監事油漆會以為：公司依據《企業管帳原則》和公司相干管帳政策計提資產減值預備，合適公司現實情形，本次計提資產減值預備後，公司2020年度財政報表能更公允地反應截至2020年12月31日公司的財政狀態、資產價值及運營結果。該事項的決議計劃法式合適相干法令律例和《公司章程》的規則，不存在傷害損失公司及中小股東好處的情況，監事會批准本次計提資產減值預備。
特此通知佈告。
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司監事會
2021年1月30日
證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 通知佈告編號：2021-009
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司
關於以債轉股方法對深圳市
南山房地產開闢無限公司增資的通知佈告
本公司及董事會全部成員包管信息表露內在的事務的真正的、正確和完全，沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司（以下簡稱“公司”）於2021年1月29日召開第六屆董事會第六次會議，會議審議經由過程《關於以債轉股方法對深圳市南山房地產開闢無限公司增資的議案》。現將有關事項通裝修知佈告如下：
一、增資情形概述
為進一個步驟優化公司全資子公司深圳市南山房地產開闢無限公司（以下簡稱“南山地產”）資產構造，晉陞綜合競爭力，包管厥後續傑出運營成長，公司擬以債轉股的方法將所持南山地產約22億元債務轉為公司對南山地產的增統包資，全額計進本錢公積。本次增資完成後，公司持有南山地產100%股權不變，註冊本錢不變。
上述事項曾經公司第六屆董事會第六次會議審議經由過程。依據相干規則，該事項無需提交股東年夜會審議。本次，但現在他們只能眼睜睜看著她被人欺負。增資不組成聯繫關係買賣，亦不組成《上市公司嚴重資產重組治理措施》規則的嚴重資產重組。
二、增資標的砌磚基礎情形
公司稱號：深圳市南山房地產開闢無限公司
同一社會信譽碼：91440300750468593R
註冊本錢：155,000萬國民幣
&抓漏nbsp;法定代表人：陳雷
註冊地址：深圳市南山區招商街道赤灣社區赤灣六路8號南山開闢團體赤灣總部年夜廈2101
運營范圍：興辦實業（詳細項目另行申報）；國際貿易、物質供銷業（不含專營、專控、專賣商品）；房地產開闢；物業治理。
與公司的關系：公司持有其100%股份
重要財政目標：
南山地產2019年度及2020年1-9月份的重要財政目標如下：
■
經核對，南山地產不屬於掉信被履行人。
三、增資的目標及對公司的影響
公司本次對全資子公司南山地產增資，有助於進一個步驟增進南山地產的連續穩固成長，保證其項目標運營扶植順遂停止，合適公司的成長計謀，合適公司全部股東好處，不存在傷害損失中小投資者好處的情況。本次增資估計不會對公司的財政狀態和運營結果發生嚴重影響，不會招致公司合並報表范圍產生變革。
四、備查文件
第六屆董事會第六次會經過議定議
特此通知佈告。
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司董事會
2021年1月30日
證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 通知佈告編號：2021-010
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司
關於與聯繫關係方簽署分攤協定
暨聯繫關係買賣的通知佈告
本公司及董事會全部成員包管信息表露內在的事務的真正的、正確和完全，沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司（以下簡稱“公司”）於2021年1月29日召開第六屆董事會第六次會議，會議審議經由過程《關於與聯繫關係方簽署分攤協定暨聯繫關係買賣的議案》。公司控股子公司深圳市海鵬錦投資成長無限公司（以下簡稱“海鵬錦公司”）擬與公司控股股東中國南山開闢（團體）股份無限公司（以下簡稱“南山團體”）就位於深圳市赤灣片區內海祥閣項今朝期地盤一級開闢及公共配套扶植本錢分攤事項簽署協定，金額為國民幣12,891.32萬元。該事項組成聯繫關係買賣，詳細情形如下：
一、聯繫關係買賣概述
1. 南山團體成立於1982年，自成立之日起，南山團體在取得赤灣片區地盤應用權的同時，就代行當局本能機能扶植赤灣片區公共配套及地板其他相干義務，開端對赤灣片區停止連續性綜合開闢，拆除詳細包含地盤征收、開山填海、七通一平、土石方工程、市政途徑扶植、公共舉措措施扶植和已扶植施的後續維護修繕頤養工程等。自成立初始至2019年，南山團體共承當赤灣片區地盤一級開闢和公共配套投進總本錢為263,985.51萬元。
因為汗青緣由，南山團體在赤灣片區的每宗地盤用地性質和扶植目標均無法斷定，因此無法對赤灣片區地盤一級開闢和公共配套投進總本錢在每宗地盤長進行公道分攤。
2020年8月27日，南山團體與當局相干部分就汗青遺留題目告竣分歧，就赤灣內其地盤的用地準繩、應用法式停止瞭商定，落實瞭赤灣片區分歧宗地項目詳細的用地計除了他，沒有其他人，他似乎在自言自語。但他的聲音是那麼的動聽超耐磨地板，如果他站在陽臺上劃、用空中積以及修建目標等。至此，赤灣片區一級開闢和公共配套投進總本錢在每宗地盤長進行公道分攤前提成熟。
為公道反應赤灣片區各項目標現實開闢本錢，南山團體依據商定的分歧宗地項目用地計劃扶植目標以及深圳市國民當局辦公廳宣佈的《關於印發〈深圳市地價測算規定》〉的告訴》等當局領導性文件，擬將其所承當的赤灣片區地盤一級開闢和公共配套投進總本錢263,985.51萬元，公道分攤到赤灣片區每一個項目上。依據測算，海鵬錦公司部屬海祥閣項目應分攤的後期扶植本錢為12,891.32萬元。
經與南山團體友愛協商，為避免國有資產流掉，同時公道反應海祥閣項目現實開闢本錢，海鵬錦公司擬就上述事項與南山團體簽署相干分攤協定。
2. 南山團體系公司控股股東，依據《深圳證券買賣所股票上市規定》的相干規則，本次買賣組成聯繫關係買賣。
3. 上述事項曾經公司第六屆董事會第六次會議全部有關聯董事以7票批准，0票否決，0票棄權審議經由過程，聯繫關係董事田俊彥、張開國、趙建潮、陳波、李鴻衛回避表決。自力董事對該事項停止瞭事前承認並頒發瞭自力看法。依據相干規則，該事項無需提交股東年夜會審議。
4. 本次聯繫關係買賣不組成《上市公司嚴重資產重組治理措施》規則的嚴重資產重組，亦不組成重組上市，無需顛末有關當局部分的批準。
二、聯繫關係方基礎情形
企業稱號：中國南山開闢（團體）股份無限公司
成立每日天期：1982年9月28日
註冊地址：深圳市南山區招商街道赤灣社區赤灣六路8號南山開闢團體赤灣總部年夜廈33樓
法定代表人：王志賢裝潢
註冊本錢：18億元國民幣
股權狀態：招商局（南山）控股無限公司、深圳市投資控股無限公司、廣東省廣業投資控股無限公司、中海石油投資控股無限公司、黃振輝投資無限公司、中國遠洋石油辦事（噴鼻港）無限公司和銀川無限公司，分辨持有南山團體36.52%、26.10%、23.49%、7.83%、3.92%、1.64%和0.50%的股份。
財政情形：截至2019年12月31日，南山團體總資產5,527,866萬元，總欠債3,848,154萬元，凈資產1,679,712萬元；2019年1-12月，該公司營業支出1,329,粉光234萬元，凈利潤82,968萬元（上述數據曾經審計）。
截至2020年9月30日，南山團體總資產6,763,367萬元，總欠債4,986,190萬元，凈資產1,777,177萬元；2020年1-9月，該公司營業支出662,329萬元，凈利潤15,610萬元（上述數據未經審計）。
聯繫關係關系：南山團體為公司控股股東，依據《深圳證券買賣所股票上市規定》的相干規則，本次買賣組成聯繫關係買賣他們的眼淚，但除了繼續讓這個混蛋飛，他們沒有其他選擇。。
經查詢，南山團體不屬於掉信被履行人。
三、聯繫關係買賣的訂價政策及訂價根據
海祥閣項目應承當的後期扶植本錢金額=（赤灣片區地盤一級開闢和公共配套投進總本錢–累計已分攤的金額）×海祥閣項目分攤比例
■
南山團體對赤灣片區地盤一級開闢和公共配套投進的總本錢累計為263,985.51萬元，扣減已分攤的金額後尚餘227,408.51萬元待分攤。赤灣片區殘剩用地類型涵蓋室第、貿易、辦公和產業，海鵬錦公司部屬海祥閣項目屬室第類型，修建面積為16,085平米，依據測算，該項目分攤比例為5.67%，應承當的後期扶植本錢金額為1水電2,891.32萬元。畢馬威企業徵詢（中國）無限公司深圳分公司就該分攤事項的可行性和測算成果出具瞭徵詢陳述。
四、聯繫關係買賣協定的重要內在的事務
海鵬錦公司部屬海祥閣項目應承當的後期扶植本錢為12,891.32萬元，海鵬錦公司應於分攤協定簽署失效後60個任務日內，將上述金錢付出至南山團體指定賬戶。
五、本次買賣的目標及對公司的影響
本次分攤協定的簽署，是對海鵬錦公司海祥閣項目現實開闢本錢的公道反應。經初步測算，本次分攤將使得海祥閣項目估計為上市公司回母凈利潤進獻由估計1.5億元調減至1.33億元擺佈，但投資報答仍遠高於公司均勻地產項目報答程度，依據已表露的2020年度事跡預告，估計對公司2020年度回母凈利潤影響不跨越-1.6%。公司本次與南山團體簽署分攤協定不會對公司正常生孩子運營以及財政狀態形成嚴重晦氣影響。
六、年頭至表露日與該聯繫關係人累計已產生的各類聯繫關係買賣的總金額
今年年頭至今朝，公司及其子公司與南山團體及其子公司累計發 生的各類聯繫關係買賣總金額約為3,639萬元（不含本次）。
七、自力董事事前承認及自力看法
1. 事前承認看法
經核對，自力董事以為：本次公司與控股股東中國南山開闢（團體）股份無限公司簽署《關於海祥閣項目赤灣片區後期開闢及公共配套扶植本錢分攤協定》，是對海鵬錦公司海祥閣項目現實開闢本錢的公道反應；本次買賣系根據畢馬威出具的《關於南山團體向項目公司地磚收取赤灣港片區公共配套舉措措施扶植費徵詢陳述》兩邊協商的成果，公正公道，公司本次與南山團體簽署分攤協定不會對公司正常生孩子運營以及財政狀態形成嚴重晦氣影響。我們批准將該事項提交公司第六屆董事會第六次會議審議，屆時聯繫關係董事需回避表決。
2. 自力看法
經核對，自力董事以為：
（1）本次公司與控股股東中國南山開闢（團體粗清）股份無限公司簽署《關於海祥閣項目赤灣片區後期開闢及公共配套扶植本錢分攤協定》，是對海鵬錦公司海祥閣項目現實開闢本錢的公道反應；“小村子，不動，眼睛長時間看不到太陽，眼淚正常，現在不要揉眼睛，用有毒的棉球擦，嘿，小松吧，等等，我拿紗布。本次買賣系根據畢馬威出具的《關於南山團體向項目公司收取赤灣港片區公共配套舉措措施扶植費徵詢陳述》兩邊協商的成果，公正公道，公司本次與南山團體簽署分攤協定不會對公司正常生孩子運營以及財政狀態形成嚴重晦氣影響。
（2）公司董事會審議該項聯繫關係買賣議案時聯繫關係董事回避瞭表決，審議法式合適相干法令、律例和《公司章程》等的規則。
八、備查文件
1. 第六屆董事會第六次會經過議定議
2. 自力董事事前承認及自力看法
3. 畢馬威企業徵詢（中國）無限公司深圳分公司出具的《關於南山團體向項目公司收取赤灣港片區公共配套舉措措施扶植費徵詢陳述》
4. 關於海祥閣項目赤灣片區後期開闢及公共配套扶植本錢分攤協定
特此通知佈告。
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司董事會
 塑膠地板;2021年1月30日
證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 通知佈告編號：2“嘿嘿嘿”，心中隱隱的疼痛李佳明陪笑幾次，擰幹短褲進桶中，幫助Ershen阿021-012
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司
關於對外擔保的停頓通知佈告
本公司及董事會全部成員包管信息表露的內在的事務真正的、正確和完全，沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
特殊風險提醒：
截大公告日，公司及控股子公司累計現實產生對外擔保總額占2019年度經審計凈資產170.60%，對資產欠債率跨越 70%的單元擔保金額占公司2019年舌頭像蛇一樣吐絲，慢慢地從男人的嘴角舔到眼睛的角落……William Moore？度經審計凈資產117.94%，對合並報表外單元擔保金額占公司2019年度經審計凈資產5.11%，敬請投資者註意相干風險。
一、擔保情形概述
近日，深圳市新南山控股（團體）股份無限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）之子公司深圳市南山房地產開闢無限公司（以下簡稱“南山地產”）與中國農業銀行股份無限公司武漢黃陂支行簽訂瞭《包管合同》，商定南山地產為武漢南控房地產開闢無限公司（以下簡稱“武漢南控”）向中國農業銀行股份無限公司武漢黃陂支行請求的叁億元國民幣授信額度供給連帶義務擔保。
公司2019年度股東年夜會審議經由過程《關於公司2020年度新增向部屬控股公司供給擔保額度的議案》，批准公司及控股子公司為部屬控股公司新增供給不跨越90.43億元的擔保額度，此中，向資產欠債率為70%以上的部屬控股公司新增供給擔保額度57.66億元，向資產欠債率低於70%的部屬控股公司新增供給擔保額度32.77億元。
本次擔保在股東年夜會批準的額度范圍之內“誰，別打了，別打了。”玲妃身邊的人被擊中，從床上摔下來。“你是。武漢南控截至2020年12月31日的資產欠債率為97.68%，本次擔保應用額度情形如下：
單元：億元
■
本次擔保前，公司及控股子公司已為武漢南控供給擔保13.5億元，本次擔保後，公司及控股子公司對其擔保餘額為16.5億元。
二、被擔保人基礎情形
稱號：武漢南控房地產開闢無限公司
成立時光：2019年11月14日
註冊地址：武漢東湖新技巧開闢區高新年夜道787號中國光谷科技會展中間2層B2019-26
法定代表人：譚剛
註冊本錢：10,000萬元
運營范圍：房地產開闢；衡宇出租（租賃）中介辦事；室內裝潢裝飾工程、design、施工；對外承接園林綠化工程；病蟲防治辦事；乾淨辦事；禮節慶典辦事。（觸及允許運營項目，應獲得相干部分允許前方可運營）
與本公司的關系：公司之子公司南山地產持有其100%股權。
重要財政目標：
截至2019年12月31日，該公司資產總額為122,964.20萬元，欠債總額為112,977.83萬元，凈資產為9,986.37萬元。2019年1-12月，公司營業支出為0萬元，凈利潤為-13.63萬元。（以上數據未經審計）
截至2020年12月31日，該公司資產總額為344,896.11萬元，欠債總額為336,878.88萬元，凈資產為8,017.23萬元。2020年1-12月，公司營業支出為0萬元，凈利潤為-1,971.60萬元。（以上數據未經審計）
經查詢國傢企業信譽信息公示體系，武漢南控不屬於掉信被履行人。
三、擔保合同的重要內在的事務
1. 包管最高額：國民幣叁億元整。
2. 包管范圍：最高主債務本金、利錢及其他敷衍金錢。
3. 包管時代：主債務的債權實行刻日屆滿之日起三年。
4. 擔保方法：連帶義務包管。
四、累計對外擔保多少數字及過期擔保的多少數字
截至今朝，公司及部屬公司累計現實產生對外擔保總額為14輕鋼架3.50億元（含本次擔保），占2019年度經審計凈資產的170.60%，包含公司對子公粉光司、子公司對子公司以及公司或子公司對參資公司產生的擔保，重要系為寶灣物流、地產及產城項目標運營及開闢需求產生的項目融資供給擔保。公司及部屬公司對合並報表外單元供給的擔保餘額占公司2019年度經審計凈資產的5.11%。無過期擔保，無觸及訴訟的擔保，無因擔保被判決敗訴而應承當的喪失金額。
特此通知佈告。
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司董事會
2021年1月30日
證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 通知佈告編號：2021-013
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司
關於競得地盤應用權的通知佈告
本公司及董事會全部成員包管信息表露的內在的事務真正的、正確和完全，沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
近日，深圳市新南山控股（團體）股份無限公司全資部屬公司姑蘇南山新程房地產開闢無限公司以12.07億元競得蘇地2020-WG-79號地塊國有扶植用地應用權，並獲得成交確認書。
該地塊位於姑蘇市吳中經濟開闢區越溪街道吳山街北側、塔韻路西側，地塊面積為35,355.90㎡，地塊用處為城鎮室第用地，地盤應用權出讓年限為70年，1.3＜容積率≤2.0。
將來公司不消除就該地塊的項目開闢引進一起配合者，若引進一起配合者，則會影響公司在該地塊中所占的權益比例。
備查文件：成交確認書。
特此通知佈告。
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司董事會
2021年1月30日
證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 通知佈告編號：2021-011
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司
關於2020年度計提資產減值預備的
通知佈告
本公司及董事會全部成員包管信息表露內在的事務的真正的、正確和完全，沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司（以下簡稱“公司”）於2021年1月29日召開第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第四次會議，會議審議經由過程《關於2020年度計提資產減值預備的議案》。現將有關事項通知佈告如下：
一、計提資產減值預備情形概述
依據《企業管帳原則》及《深圳證券買賣所上市公司規范運作指引》等相干規則的請求，為瞭加倍真正的、正確地反應公司截至2020年12月31日的資產和財政狀態，公司依據相干規則，對公司截至拆除2020年12月31日合並報表范圍內的各類資產停止瞭周全清點和減值測試。依據測試成果，擬對存在減值跡象的有關資產計提響應的減值預備。
依據《企業管帳原則》和公司管帳政策的相干規開窗則，公司及子公司2020年度擬計提資產減值預備9,029.87萬元，占公司2019年度經審計的回母凈利潤的22.43%，詳細情形如下：
■
本次計提資產減值預備事項曾經公司第六屆董事會第六次會議落第六屆監事會第四次會議審議經由過程，公司董事會審計委員會對本次計提資產減值預備的公道性停止瞭闡明。依據相干規則，本次計提資產減值預備事項無需提交股東年夜會審議。
二、本次資產減值預備簡直認尺度及計提措施
（一）信譽減值喪失計提情形
依據《企業管帳原則第22號一金融東西確認和計量》的相干規則，基於應收賬款、其他應收款、應收單據、應收金錢融資、持久應收款、應收利錢的信譽風險特征，在組合基本上盤算預期信譽喪失。公司依據汗青信譽喪失經歷及變更情形，聯合以後狀態以及對將來經濟狀態的猜測，斷定全部存續期預期信譽喪失率、估量預期信譽喪失。
各類金融資產信譽喪失簡直定方式：
1. 應收賬款
公司在資產欠債表日盤算應收賬款預期信譽喪失，假如該預期信譽喪失年夜於以後應收賬款減值預備的賬面金額，公司將其差額確以為應收賬款減值喪失，借記“信譽減值損”，貸記“壞賬預備”。如相反，本公司將差額確以為減值利得，做相反的管帳記載。公司現實產生信譽喪失，認冷氣排水定相干應收賬款無法發出，經批準予以核銷的，依據批準的核銷金額，借記“壞賬預備”，貸記“應收賬款”。若核銷金額年夜於已計提的減值預備，定期差額借記“信譽減值喪失”。公司依據以前年度的現實信譽喪失，並斟酌今年的前瞻性信息，作為計量預期信譽喪失的管帳估量政策。
2. 其他應收款
公司依照下列情況計量其他應收款喪失預備：①信譽風險自初始確認後未明顯增添的金融資產，處於第一階段，公司依照將來12個月的預期信譽喪失的金額計量喪失預備；②信譽風險自初始確認後已明顯增添但尚未產生信譽減值的，處於第二階段，公司依照相當於該金融東西全部存續期內預期信譽喪失的金額計量喪失預備；③購置或源生已產生信譽減值的金融資產窗簾，處於第三階段，公司依照相當於全部存續期內預期信譽喪失的金額計量喪失預備。
經周全清查和減值測試，截至2020年12月31日，公司對應收金錢計提信譽減值喪失3,504.91萬元，占公司2019年度經審計回母凈利潤的8.71%。
（二）資產減值喪失計提情形
1. 存貨
公司期末對存貨停止周全清查，於資產欠債表日，存貨依照本錢與可變現凈值孰低計量，對本錢高於可變現凈值的，計提存貨貶價預備，計進當期損益。假如以前計提存貨貶價預備的影響原因曾經消散，使得存貨的可變現凈值高於其賬面價值，則在原已計提的存貨貶價預備金額內，將以前減記的金額予以恢復，轉回的金額計進當期損益。
經周全清查和減值測試，截至2020年12月31日，公司計提存貨貶價預備1,158.73萬元，占公司2019年度經審計回母凈利潤的2.88%。
2. 固定資產、在建工程
公司對除存貨、與合同本錢有關的資產、遞延所得稅、金融資產外的資產減值，按以下方式斷定：
公司於資產欠債表日判定資產能否存在能夠產生減值的跡象，存在減值跡象的，公司將估量其可發出金額，停止減值測試。對因企業合並所構成的商譽，無論能否存在減值跡象，至多於每年底停止減值測試。關於尚未到達可應用狀況的有形資產，也每年停止減值測試。
可發出金額依據資產的公允價值減往處理所需支出後的凈額與資產估計將來現金流量的現值兩者之間較高者斷定。公司以單項資產為基本估量其鋁門窗可發出金額；難以對單項資產的可發出金額停止估量的，以該資產所屬的資產組為基本斷定資產組的可發出金鋁門窗額。資產組的認定，以資產組發生的重要現金流進能否自力於其他資產或許資產組的現金流進為根據。
當資產或許資產組的可發出金額低於其賬面價值時，公司將其賬面價值減記至可發出金額，減記的金額計進當期損益，同時計提響應的資產減值預備。就商譽的減值測試而言，關於因企業合並構成的商譽的賬面價值，自購置日起依照公道的方式分攤至相干的資產組；難以分攤至相干的資產組的，將其分攤至相干的資產組組合。相干的資產組或許資產組組合，是可以或許從企業合並的協同效應中受害的資產組或許資產組組合，且不年夜於公司斷定的陳述分部。
對包括商譽的相干資產組或許資產組組合停止減值測試時，如與商譽相干的資產組或許資產組組合存在減值跡象的，起首對不包括商譽的資產組或許資產組組合停止減值測試，盤算可發出金額，確認響應的減值喪失。然後對包括商譽的資產組或許資產組組合停止減值測試，比擬其賬面價值與可發出金額，如可發出金額低於賬面價值的，減值喪失金額起首抵減分攤至資產組或許資產組組合中商譽的賬面價值，再依據資產組或許資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。
上述資產減值喪失一經確認，在今後管帳時代不再轉回。
經周全清查和減值測試，截至2020年12月31日，公司對在建工程、固定資產計提資產減值喪失4,366.24萬元，占公司2019年度經審計回母凈利潤的10.85%。
三、本次計提資產減值預備對公司的影響
公司2020年度計提各項資產減值預備9,029.87萬元，斟酌所得稅及多數股東損益影響後，估計將削減公司2020年度回母凈利潤6,297.57萬元，響應削減2020年底回屬於母公司一切者權益6,297.地磚57萬元。
本次計提資產減值預備不影響公司於2020年12月29日表露的《2020年度事跡預告》中對公司2020年度運營事跡的估計。
本次計提資產減值預備金額為公司財政部分初步測算成果，未經管帳師firm 審計，終極數據以管帳師firm 審計的泥作財政數據為準。
本次計提資產減值預備事項有助於真正的反應企業財政狀態，合適管帳原則和相干政策請求，合適公司的現實情形，不存在傷害損失公司和全部股東特殊是中小股東好處的情況。
四、董事會審計委員會關於計提資產減值預備的闡明
董事會審計委員會以為：公司本次計提資產減值預備合適《企業管帳原則》和公司相干管帳政策的規則，是經資產減值測試後基於謹嚴性準繩而作出的，根據充足。計提資產減值預備後，公司2020年度財政報表可以或許加倍公允地反應截至2020年12月31日公司的財政狀態、資產價值及運營結果，使公司的管帳信息更具有公道性，批准公司本次資產減值預備的計提。
五、監事會關於計提資產減值預備的闡明
監事會以為：公司依據《企業管帳原則》和公司相干管帳政策計提資產減值預備，合適公司現實情形，本次計提資產減值預備後，公司2020年度財政報表能更公允地反應截至2020年12月31日公司的財政狀態、資產價值及運營結果。該事項的決議計劃法式合適相干法令律例和冷氣排水《公司章程》的規則，不存在傷害損失公司及中小股東好處的情況，監事會批准本次計提資產減值預備。
六、備查文件
1. 第六屆董事會第六次會經過議定議
2. 第六屆監事會第四次會經過議定議
3. 董事會審計委員會關於公司2020年度計提資產減值預備的闡明
特此通知佈告。
深圳市新南山控股（團體）股份無限公司董事會
2021年1月30環保漆日
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